شركتان كويتيتان الى التفتيش.. للاشتباه بتورطهما مع حزب الله

- "الوكالة الوطنية": توقيف 3 شاحنات على أوتوستراد زوق مصبح - "الجزيرة": غارة إسرائيلية على بلدة العديسة جنوبي لبنان - الجيش الإيراني: تم تحديد الموقع الدقيق لحادث مروحية الرئيس الإيراني - "الوكالة الوطنية": وفاة شاب اختناقا بالغاز في منطقة الضنية - "الجديد": التحقيقات الأولية تشير إلى أن سيارة من طراز كامارو حمراء اللون أطلقت عدة رشقات في الهواء أمام بيت الكتائب وتابعت طريقها باتجاه أسواق بيروت - "العربية": وكالات إيرانية تنفي ما تم تداوله بشأن العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني - لا إصابات ولا أضرار في حادثة إطلاق النار على بيت الكتائب المركزي في الصيفي - التلفزيون الرسمي الإيراني: فرق الإنقاذ تعثر على حطام طائرة الرئيس الإيراني - القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: لا علاقة لإسرائيل بتحطم مروحية الرئيس الإيراني - معلومات أولية لـ "صوت لبنان": منذ قليل أطلق مجهولون النار من سيارة رباعية الدفع على بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفرت إلى جهة مجهولة - الأرصاد الجوية الإيرانية: هطول الأمطار في منطقة الحادث سيتواصل حتى الغد مع انخفاض درجات الحرارة ليلا - "سكاي نيوز": رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية يأمر بفتح تحقيق في حادث مروحية الرئيس

الاكثر قراءة

اشتعال شاحنة محملة بالأسلحة في البترون.. اليكم التفاصيل

نفّذ أكثر من ٧٠ عملية سرقة سيارة من مختلف المناطق اللبنانية

مجهولون يطلقون النار على 'بيت الكتائب' في الصيفي!

دولية اقليمية


					شركتان كويتيتان الى التفتيش.. للاشتباه بتورطهما مع حزب الله

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن سلطات أمنية، استفسرت أخيراً من وزارة التجارة والصناعة عن شركتين يشتبه بأنهما متورطتان في نشاطات مالية غير قانونية مع «حزب الله» اللبناني، المدرج على قوائم الإرهاب الأميركية والخليجية.

وفيما رفضت المصادر الكشف عن أسماء الشركتين، أفادت بأن إحداهما تعمل في مجال الوساطة المالية، والثانية في قطاع الأموال والتحويلات، منوهة إلى أن الاستفسارات التي طلبتها السلطات من الوزارة، تتضمن أسئلة عن مؤسسي الشركتين ومساهميهما الحاليين وأحجام رؤوس أموالهما، علاوة على ما إذا كان ترخيصا عملهما ساريين أم معطلين.

وذكرت المصادر أن البيانات المطلوب من «التجارة» التفتيش عنها بدفاتر الشركتين، تشمل بعض التوضيحات حول ميزانيتهما، وجمعياتهما العمومية، وغيرها من الإفادات التي يمكن أن تساعد السلطات في تكوين صورة واضحة، حول كفاءة مركزهما المالي، ونوعية أعمالهما الحقيقية.

وأوضحت المصادر أن السلطات الأمنية لم توضح لـ «التجارة» مدى تورط الشركتين في العلاقة مع «حزب الله»، حيث اختصر النقاش الذي فتح في هذا الخصوص على طلب البيانات، باعتبار أن هذا التحرك أمني ويأتي في إطار تحقيقات موسعة حول أعمال مختلف الشركات، وان من السابق لأوانه الحكم على الشركتين، وفي حال التأكد من تورط الشركتين في نشاطات مالية غير قانونية تابعة لـ«حزب الله»، سيتم تصنيفهما ضمن القائمة السوداء استناداً لقانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وداعميه ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، وسيتم فرض عقوبات على الشركتين تتضمن تجميد أي أصول تابعة لهما، لكن المصادر عادت وأكدت أن تفعيل مثل هذه العقوبات «مرتبط بما يمكن أن تكشف عنه التحقيقات بخصوص أعمالهما».

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الراي

2018 -

نيسان -

شارك هذا الخبر