أخبار الساعة

الاكثر قراءة

أمن وقضاء

شركات تبييض أموال وتجارة مخدرات أمام القضاء.. ما علاقة الضمان؟

عقد قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق اليوم (الاربعاء 16 / 5 / 2018) جلسة مخصصة لاستجواب المدعى عليهم في ملف متعلق بإنشاء شركات وهمية وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات وتزوير براءات ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان قد تقدم به الفريق القانوني في تحالف متحدون في وقت سابق.

وكان القاضي رزق قرر في جلسة سابقة استدعاء رئيس مصلحة براءات الذمة سابقاً علي شقير للاستماع الى أقواله، ولكن الأخير رغم تبلغه بموعد الجلسة تمنع عن الحضور، ليتجه الملف الى المطالعة قبل صدور قرار بالادعاء عليه واتخاذ التدابير القانونية التي يمكن ان تصل الى اصدار مذكرة توقيف بحقه.

ويذكر تحالف متحدون أن المتهم شقير متورط بملف اختلاسات الضمان الذي بات يعرف بـ"ملف بعينو" حيث يعتبر أحد المتهمين الرئيسيين بملف تزوير براءات الذمة التي أعطيت لآلاف الشركات من دون وجه حق، وذلك عبر مكاتب سمسرة اعتمدت الرشوة لتحقيق أهدافها، ما ادى الى صدور الآلاف براءات الذمة لشركات وهمية بعضها يتعاطى تجارة ممنوعة، وخسارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لملايين الدولارات بسبب الرشاوى والتنفيعات.

وفي هذا السياق يتابع تحالف متحدون مسار هذه الشكوى التي أرجأت الى 30/5/2018، وفي نفس السياق يتابع التحالف مسار الشكوى الام التي تأكد للبنانيين جميعاً يوماً بعد يوم صحة ما ورد فيها لجهة وجود ضمان ظل يعمل بالخفاء على توزيع الأدوار بين المتورطين وبينهم المتهم علي شقير، وخصوصاً لجهة علاقته بإصدار براءات ذمة مزورة لعدد كبير من الشركات.

وشهدت جلسة اليوم سوق المدعي عليه الموقوف في سجن رومية (س.م) وهو المتهم بالاشتراك في انشاء شركات وهمية تولت موضوع تبييض الأموال لصالح (ج.ش) وهو الأساس في إنشاء هذه الشركات.

وبيّن مسار التحقيق الذي يرأسه القاضي رزق بشكل حرفي أن الشركات الوهمية هذه عملت على تزوير أوراق ثبوتية وبراءات ذمة بهدف تحويل أموال غير شرعية مجهولة المصدر بلغت مئات آلاف الدولارات وكانت التحويلات المادية تتم في الداخل اللبناني وبين لبنان ودول أخرى على رأسها أربيل، كما كانت تشمل العملية تهريب مادة الكابتاغون بين لبنان ودول خليجية.

يذكر أن القاضي رزق كان قد قرر خلال جلسة 12 شباط 2018 استدعاء شقير للاستماع الى أقواله، في وقت كان قرر النائب العام المالي شطب أسماء الشركات التي استحصلت على براءات ذمة مزورة بالتنسيق والتعاون مع بعض الموظفين داخل الضمان.

واتخذ الفريق القانوني في "متحدون" حينها صفة الادعاء الشخصي بحق علي شقير وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او متورطاً أو متواطئاً معه.

2018 - أيار - 16

شارك هذا الخبر

المزيد من الأخبار

مصادرة فراريج غير صالحة
مصادرة فراريج غير صالحة
شعبة المعلومات توقف مهرّباً و8 سوريين في سيارته
شعبة المعلومات توقف مهرّباً و8 سوريين في سيارته
المحكمة لوكلاء الأسير: خيّطوا بغير هالمسلّة
المحكمة لوكلاء الأسير: خيّطوا بغير هالمسلّة
جريح اثر حادث سير في حراجل
جريح اثر حادث سير في حراجل
جريح بحالة خطرة في حادث سير فجرا
جريح بحالة خطرة في حادث سير فجرا
صدور نتائج مباراة كتاب العدل
صدور نتائج مباراة كتاب العدل

قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن

تصفية حسابات بين عصابات المخدرات على أوتوستراد جل الديب
تصفية حسابات بين عصابات المخدرات على أوتوستراد جل الديب
توقيف الشريك الأساسي لـ
توقيف الشريك الأساسي لـ 'أبو سلة' في عملية نوعية للمخابرات
الهواتف الذكية تتنصّت على مستخدميها!
الهواتف الذكية تتنصّت على مستخدميها!
بالصور: إطلاق نار وجرحى في مطعم البويري.. الوقائع كاملةً
بالصور: إطلاق نار وجرحى في مطعم البويري.. الوقائع كاملةً
'فجر الجرود' تدخُل المعاهد العسكرية قريباً
جريح بحالة خطرة في حادث سير فجرا
جريح بحالة خطرة في حادث سير فجرا

آخر الأخبار على رادار سكوب

تعرض مذيعة الـ OTV لحادث سير مروع في أنطلياس
تعرض مذيعة الـ OTV لحادث سير مروع في أنطلياس
يعقوبيان تنشر مقطع فيديو لبري: من جرّب المجرّب كان عقله مخرّب!
يعقوبيان تنشر مقطع فيديو لبري: من جرّب المجرّب كان عقله مخرّب!
أرسلان: أخذت صفة الادعاء الشخصي بمحاولة قتلي
أرسلان: أخذت صفة الادعاء الشخصي بمحاولة قتلي
مريض بحاجة ماسة الى دم A+
مريض بحاجة ماسة الى دم A+
سائق تاكسي قَتل والدته في بيروت ورجل وزوجته في الدامور!
سائق تاكسي قَتل والدته في بيروت ورجل وزوجته في الدامور!
توقيف الشريك الأساسي لـ
توقيف الشريك الأساسي لـ 'أبو سلة' في عملية نوعية للمخابرات