سقوط عصابة لتبييض الأموال في قبضة أمن الدولة
2019 - آذار - 06

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في منطقة صبرا كلاً من الفلسطيني (م.ب)، والسورييَن (أ.م) و (ع.أ)، بجرم الإشتباه بقيامهم بعمليات تبييض أموال، بنتيجة التحقيق معهم اعترفوا بتلقّي مبالغ كبيرة من الأموال يصل بعضها لأكثرمن 15000 دولار من أشخاص مقيمين في كندا والإمارات العربية المتحدة، وإعادة تحويلها لأشخاص مقيمين في سوريا عبر مكاتب تحويل غير شرعية.

وبناءً لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، تم تسليم الموقوفين الى مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن الداخلي.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا


Facebook Tweet whatsapp
تواصلوا معنا عبر

من نحن   |   إتصل بنا   |   للاعلان معنا