• الرئيسة
  • الاخبار المهمة
  • خاص رادار سكوب
  • أمن وقضاء
  • بلديات
  • Legal Scoop
  • Psycho Scoop
  • عيون الرادار
  • أخبار محلية
  • دولية اقليمية
  • منوعات
  • متفرقات
  • رياضة
  • مشاهير
  • بنك الدم
بالأسماء.. القاضية عون ادعت على المتورطين في جرم تبييض الاموال
2021 - آب - 30

اصدرت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف شركة مكتف للتحويلات المالية” ورقة الطلب بالإدعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقا لتحليل الداتا كما بات ثابتا في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم، وشملت:

– ميشال مكتف

– شركة مكتف للتحويلات المالية

– مصرف SGBL

– أنطون الصحناوي/ رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL


– حاكم مصرف لبنان بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال

– مايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات.

– شركة PWC بموجب المادة 412 من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة والتي تم التثبت في ضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة.

وطلبت القاضية عون توقيف الأسماء المشار إليها، وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي سيتحمل من الآن وصاعدا مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق، تمهيدا لاتخاذ المزيد من الإجراءات وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في ملف كهذا.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا



مواضيع ذات صلة
  • ميشال مكتف يعلق على ادعاء القاضية عون.. 'بالإنتظار..'

Facebook Tweet whatsapp
المزيد من الأخبار
  • حسن جرافة.. توقيف أحد أخطر المطلوبين عند مدخل مخيم شاتيلا
  • شعبة المعلومات تُسقط 'الصندوق الأسود' لعصابات السلب في بيروت وجبل لبنان
  • قوى الأمن توقف زوجًا على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي
  • كمين مزدوج… 'الأمن' يوقف سارقًا ويحبط نشاط مشبوه في المعاملتين
  • توقيف 34 شخصًا دخلوا البلاد خلسة وضبط عشرات الدراجات غير القانونية
  • نفّذ مع شريكته عمليات سرقة احتيالية من محال لبيع الكحول
قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن
  • خطط لدسّ السم في صهريج ​للجيش اللبناني بهدف قتل العسكريين!
  • قُتِل بعدما صدمته ثلاث سيارات !
  • مطلوب بلاكيت دم لمستشفى أوتيل الديو
  • ماذا قال والد اسامة حبلص لوالد زميله الذي كان يقود السيارة؟
  • بالفيديو: أحرق دراجته غير الشرعية امام اعين القوى الامنية
  • بالصورة: وائل كفوري يعلن ترشحه للإنتخابات النيابية
آخر الأخبار على رادار سكوب
  • هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟
  • إقامات مزوّرة لعمّال أجانب… أمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود
  • سهام القصير تفجّر أخطر ملف أمني في لبنان وتوجّه نداء عاجلًا للرئيس عون
  • تعميم صورة موقوف بجرم سلب وفرض خوّات وتعاطي.. هل من وقع ضحيّته؟
  • مداهمة وتوقيف لمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في الشمال
  • مليون وخمسمئة ألف حبّة كبتاغون… توقيف 3 أشخاص في البقاع
تواصلوا معنا عبر

من نحن   |   إتصل بنا   |   للاعلان معنا