• الرئيسة
  • الاخبار المهمة
  • خاص رادار سكوب
  • أمن وقضاء
  • بلديات
  • Legal Scoop
  • Psycho Scoop
  • عيون الرادار
  • أخبار محلية
  • دولية اقليمية
  • منوعات
  • متفرقات
  • رياضة
  • مشاهير
  • بنك الدم
بالأسماء.. القاضية عون ادعت على المتورطين في جرم تبييض الاموال
2021 - آب - 30

اصدرت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف شركة مكتف للتحويلات المالية” ورقة الطلب بالإدعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقا لتحليل الداتا كما بات ثابتا في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم، وشملت:

– ميشال مكتف

– شركة مكتف للتحويلات المالية

– مصرف SGBL

– أنطون الصحناوي/ رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL


– حاكم مصرف لبنان بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال

– مايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات.

– شركة PWC بموجب المادة 412 من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة والتي تم التثبت في ضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة.

وطلبت القاضية عون توقيف الأسماء المشار إليها، وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي سيتحمل من الآن وصاعدا مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق، تمهيدا لاتخاذ المزيد من الإجراءات وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في ملف كهذا.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا



مواضيع ذات صلة
  • ميشال مكتف يعلق على ادعاء القاضية عون.. 'بالإنتظار..'

Facebook Tweet whatsapp
المزيد من الأخبار
  • شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة نصب واحتيال
  • العثور على جثة مواطنة داخل منزلها في الكنيسة - سهل عكار
  • قوى الأمن تكشف عن كيفية تسريب جوازات الوفد السوري
  • أمن الدولة يوقف شخصًا للاشتباه بتواصله مع إسرائيل
  • مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت والضاحية والجنوب
  • سرقة بقيمة 250 ألف دولار في الشوف
قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن
  • وزير الصحة يوضح الملابسات إثر وفاة راغد قيس: سأفتح تحقيقاً
  • السنيورة: لن أحضر الى مكتب القاضي ابراهيم
  • صوّرهن عاريات لإبتزازهن.. منتحلاً صفة حزبية في بيروت
  • ترقّبوا طوفانًا شعبيًّا في عكّار بهذه التواريخ!
  • حركة 'مقلقة' لاستخبارات اقليمية داخل عين الحلوة
  • التفتيش المركزي أحال كاتب عدلٍ الى النيابة العامة
آخر الأخبار على رادار سكوب
  • موظف يفجّر نزوته في مدرسة لبنانية وحالات اعتداء من معلمّات.. برّو تكشف السر الكبير!
  • ضبط كميات كبيرة من البضائع المهرَّبة والمقلّدة والفاسدة
  • قوى الامن تكشف تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة
  • من طرابلس إلى سن الفيل فالجناح.. شعبة المعلومات توقف شخصين بجرم سرقة
  • 'الجيش' يوقف مطلوبًا خطيرًا في الشراونة
  • سنضرب بيروت... كاتس يهدّد لبنان!
تواصلوا معنا عبر

من نحن   |   إتصل بنا   |   للاعلان معنا