كل الأخبار المتعلقة بـ تبييض الأموال على رادار سكوب.
بغية تعزيز فعالية التحقيقات الماليّة الموازية المرتبطة بجرائم تبييض الأموال والملاحقات والأحكام القضائيّة والمُصادرات، بتاريخ اليوم 08-10-2026، انطلقت فعاليّات اليوم…
طلبت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ، الظن في حق رئيس مجلس الإدارة السابق لكازينو لبنان حميد كريدي (المتواري عن الأنظار) والصادر في حقه مذكرة…
أصدرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار ثلاث مذكرات توقيف وجاهية في حق ثلاثة أشخاص بجرم تبييض الأموال، وذلك على خلفية تهريب ثلاثة أطنان من الموز. وكانت قوة من…
ادعت الرئيسة غادة عون على غراسيا القزي بجرمي تبييض الأموال والرشوة ومنعتها من السفر واحالتها الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان ووجهت كتاباً الى وزير المالية طلبت بموجبه…
أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في منطقة صبرا كلاً من الفلسطيني (م.ب)، والسورييَن (أ.م) و (ع.أ)، بجرم الإشتباه بقيامهم بعمليات تبييض أموال، بنتيجة التحقيق معهم اعترفوا…
أصدر القضاء اللبناني مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال الأردني، والذي يعمل رئيسا تنفيذيا لمجموعة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في قطر، غازي أبو نحل بعد أن وجه…
المحامية رانيا إيليا نصرة - رادار سكوب: آل كابوني الذائع الصيت ليس فقط لوغو مافيا القرن بل أيضاً أول مرتكبي عمليات تبييض الأموال بحيث سُجن لمدى الحياة في الولايات المتحدة…
المحامية رانيا إيليا نصرةابحث في الأرشيف — اضغط Esc للإغلاق.
