-   المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران برايان هوك لـ"سكاي نيوز": أوضحنا للسوريين والروس أن على الإيرانيين مغادرة سوريا    -   مجلس الوزراء: الموافقة المبدئية على استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة بعد موافقة شركة فونيكس انيرجي على شروط الحكومة    -   التحكم المروري: حصل حادث انقلاب سيارة على اوتوستراد خلدة باتجاه الشويفات واصطدامها بالجزيرة الترابية - نتج عنه قتيل    -   التحكم المروري: جريحان نتيجة تدهور دراجة نارية محلة مثلث دير قانون النهر    -   ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى الحد من حماية عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي    -   وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي عبر تويتر: مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته من القواعد الأساسية في التشريعات والقوانين    -   وزير المالية الجزائري يتوقع عجزا 10.4 % من الناتج المحلي الخام بسبب تراجع إيرادات المحروقات وكورونا    -   منظمة الصحة العالمية: القارتان الأميركيتان أصبحتا بؤرة تفش لفيروس كورونا في العالم    -   عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتخطى عتبة الـ 2 مليون و400 ألف حالة    -   حالة إيجابية لوافد من الفاكهة وتدابير في تمنين التحتا لحجر مخالطين لمصاب بالفيروس    -   السلطات الروسية: وفاة 73 مصابا بفيروس كورونا في موسكو    -   وكالة الأنباء السورية: إصابة 3 جنود من القوات الأميركية و5 من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم لمجهولين بالرشاشات والقذائف على رتل من آلياتهم قرب مفرق قرية روشيد بريف دير الزور
الاكثر قراءة

أمن وقضاء

شركات تبييض أموال وتجارة مخدرات أمام القضاء.. ما علاقة الضمان؟

عقد قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق اليوم (الاربعاء 16 / 5 / 2018) جلسة مخصصة لاستجواب المدعى عليهم في ملف متعلق بإنشاء شركات وهمية وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات وتزوير براءات ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان قد تقدم به الفريق القانوني في تحالف متحدون في وقت سابق.

وكان القاضي رزق قرر في جلسة سابقة استدعاء رئيس مصلحة براءات الذمة سابقاً علي شقير للاستماع الى أقواله، ولكن الأخير رغم تبلغه بموعد الجلسة تمنع عن الحضور، ليتجه الملف الى المطالعة قبل صدور قرار بالادعاء عليه واتخاذ التدابير القانونية التي يمكن ان تصل الى اصدار مذكرة توقيف بحقه.

ويذكر تحالف متحدون أن المتهم شقير متورط بملف اختلاسات الضمان الذي بات يعرف بـ"ملف بعينو" حيث يعتبر أحد المتهمين الرئيسيين بملف تزوير براءات الذمة التي أعطيت لآلاف الشركات من دون وجه حق، وذلك عبر مكاتب سمسرة اعتمدت الرشوة لتحقيق أهدافها، ما ادى الى صدور الآلاف براءات الذمة لشركات وهمية بعضها يتعاطى تجارة ممنوعة، وخسارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لملايين الدولارات بسبب الرشاوى والتنفيعات.

وفي هذا السياق يتابع تحالف متحدون مسار هذه الشكوى التي أرجأت الى 30/5/2018، وفي نفس السياق يتابع التحالف مسار الشكوى الام التي تأكد للبنانيين جميعاً يوماً بعد يوم صحة ما ورد فيها لجهة وجود ضمان ظل يعمل بالخفاء على توزيع الأدوار بين المتورطين وبينهم المتهم علي شقير، وخصوصاً لجهة علاقته بإصدار براءات ذمة مزورة لعدد كبير من الشركات.

وشهدت جلسة اليوم سوق المدعي عليه الموقوف في سجن رومية (س.م) وهو المتهم بالاشتراك في انشاء شركات وهمية تولت موضوع تبييض الأموال لصالح (ج.ش) وهو الأساس في إنشاء هذه الشركات.

وبيّن مسار التحقيق الذي يرأسه القاضي رزق بشكل حرفي أن الشركات الوهمية هذه عملت على تزوير أوراق ثبوتية وبراءات ذمة بهدف تحويل أموال غير شرعية مجهولة المصدر بلغت مئات آلاف الدولارات وكانت التحويلات المادية تتم في الداخل اللبناني وبين لبنان ودول أخرى على رأسها أربيل، كما كانت تشمل العملية تهريب مادة الكابتاغون بين لبنان ودول خليجية.

يذكر أن القاضي رزق كان قد قرر خلال جلسة 12 شباط 2018 استدعاء شقير للاستماع الى أقواله، في وقت كان قرر النائب العام المالي شطب أسماء الشركات التي استحصلت على براءات ذمة مزورة بالتنسيق والتعاون مع بعض الموظفين داخل الضمان.

واتخذ الفريق القانوني في "متحدون" حينها صفة الادعاء الشخصي بحق علي شقير وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او متورطاً أو متواطئاً معه.

2018 - أيار - 16

شارك هذا الخبر

المزيد من الأخبار

تعثرت واصيبت بِساقها وعلقت في أحراج الميّاسة
تعثرت واصيبت بِساقها وعلقت في أحراج الميّاسة
حادث سير عند مثلث خلدة واشتعال النيران بسيارة
حادث سير عند مثلث خلدة واشتعال النيران بسيارة
إجراءات مشددة في صور وضواحيها للحد من تفشي كورونا
إجراءات مشددة في صور وضواحيها للحد من تفشي كورونا
وكالة داخلية الشوف: إشكال الفوارة فردي
وكالة داخلية الشوف: إشكال الفوارة فردي
دياب زار وعكر وعون قيادة جنوب الليطاني
دياب زار وعكر وعون قيادة جنوب الليطاني
صادرت منه سيارة وحشيشة وبطاقة هوية مزورة...
صادرت منه سيارة وحشيشة وبطاقة هوية مزورة...

قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن

 لكل حلم بداية جميلة!
لكل حلم بداية جميلة!
مفاجأة تكشفها قوى الأمن بعد تحرير المخطوفة من كفرحباب
مفاجأة تكشفها قوى الأمن بعد تحرير المخطوفة من كفرحباب
نهب التاريخ.. آثار سوريا بأيدي شبكات التهريب
نهب التاريخ.. آثار سوريا بأيدي شبكات التهريب
بالفيديو.. تهافتُ المؤمنين الى التراب المقدس من قبر مار شربل!
بالفيديو.. تهافتُ المؤمنين الى التراب المقدس من قبر مار شربل!
اختفاء ابن بتغرين في ظروف غامضة
اختفاء ابن بتغرين في ظروف غامضة
نقيب المحررين: الإعتداء على ربيع دمج يستهدف حرية الرأي
نقيب المحررين: الإعتداء على ربيع دمج يستهدف حرية الرأي

آخر الأخبار على رادار سكوب

احذروا هذه التصرفات أثناء وضع الكمامة
احذروا هذه التصرفات أثناء وضع الكمامة
بو عاصي: هذه هي الاشرفية وهذا نحن وهذا تاريخنا وهذا لبنان
بو عاصي: هذه هي الاشرفية وهذا نحن وهذا تاريخنا وهذا لبنان
التقرير اليومي لمستشفى الحريري.. ماذا في مضمونه؟
التقرير اليومي لمستشفى الحريري.. ماذا في مضمونه؟
بالفيديو: تدافع بين القوى الأمنية والمتظاهرين أمام وزارة الداخلية
بالفيديو: تدافع بين القوى الأمنية والمتظاهرين أمام وزارة الداخلية
ضربٌ وتكسير سيارات.. هذا ما حصل في عين التينة (صور وفيديو)
ضربٌ وتكسير سيارات.. هذا ما حصل في عين التينة (صور وفيديو)
جعجع: للأسف الأمور رايحة من سيء إلى أسوأ
جعجع: للأسف الأمور رايحة من سيء إلى أسوأ