شركات تبييض أموال وتجارة مخدرات أمام القضاء.. ما علاقة الضمان؟

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

من برج حمود إلى بعلبك... 'الجيش' يوقف 4 أشخاص

قام بعمليات نصب واحتيال طالت عاملي خدمة التوصيل

السفارة اللبنانية في واشنطن تعلن توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان وواشنطن وإسرائيل

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة أوقفته شعبة المعلومات في عاليه

مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف 3 مروّجي مخدّرات في برج البراجنة

أمن وقضاء


					شركات تبييض أموال وتجارة مخدرات أمام القضاء.. ما علاقة الضمان؟

عقد قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق اليوم (الاربعاء 16 / 5 / 2018) جلسة مخصصة لاستجواب المدعى عليهم في ملف متعلق بإنشاء شركات وهمية وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات وتزوير براءات ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان قد تقدم به الفريق القانوني في تحالف متحدون في وقت سابق.

وكان القاضي رزق قرر في جلسة سابقة استدعاء رئيس مصلحة براءات الذمة سابقاً علي شقير للاستماع الى أقواله، ولكن الأخير رغم تبلغه بموعد الجلسة تمنع عن الحضور، ليتجه الملف الى المطالعة قبل صدور قرار بالادعاء عليه واتخاذ التدابير القانونية التي يمكن ان تصل الى اصدار مذكرة توقيف بحقه.

ويذكر تحالف متحدون أن المتهم شقير متورط بملف اختلاسات الضمان الذي بات يعرف بـ"ملف بعينو" حيث يعتبر أحد المتهمين الرئيسيين بملف تزوير براءات الذمة التي أعطيت لآلاف الشركات من دون وجه حق، وذلك عبر مكاتب سمسرة اعتمدت الرشوة لتحقيق أهدافها، ما ادى الى صدور الآلاف براءات الذمة لشركات وهمية بعضها يتعاطى تجارة ممنوعة، وخسارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لملايين الدولارات بسبب الرشاوى والتنفيعات.

وفي هذا السياق يتابع تحالف متحدون مسار هذه الشكوى التي أرجأت الى 30/5/2018، وفي نفس السياق يتابع التحالف مسار الشكوى الام التي تأكد للبنانيين جميعاً يوماً بعد يوم صحة ما ورد فيها لجهة وجود ضمان ظل يعمل بالخفاء على توزيع الأدوار بين المتورطين وبينهم المتهم علي شقير، وخصوصاً لجهة علاقته بإصدار براءات ذمة مزورة لعدد كبير من الشركات.

وشهدت جلسة اليوم سوق المدعي عليه الموقوف في سجن رومية (س.م) وهو المتهم بالاشتراك في انشاء شركات وهمية تولت موضوع تبييض الأموال لصالح (ج.ش) وهو الأساس في إنشاء هذه الشركات.

وبيّن مسار التحقيق الذي يرأسه القاضي رزق بشكل حرفي أن الشركات الوهمية هذه عملت على تزوير أوراق ثبوتية وبراءات ذمة بهدف تحويل أموال غير شرعية مجهولة المصدر بلغت مئات آلاف الدولارات وكانت التحويلات المادية تتم في الداخل اللبناني وبين لبنان ودول أخرى على رأسها أربيل، كما كانت تشمل العملية تهريب مادة الكابتاغون بين لبنان ودول خليجية.

يذكر أن القاضي رزق كان قد قرر خلال جلسة 12 شباط 2018 استدعاء شقير للاستماع الى أقواله، في وقت كان قرر النائب العام المالي شطب أسماء الشركات التي استحصلت على براءات ذمة مزورة بالتنسيق والتعاون مع بعض الموظفين داخل الضمان.

واتخذ الفريق القانوني في "متحدون" حينها صفة الادعاء الشخصي بحق علي شقير وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او متورطاً أو متواطئاً معه.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

أيار -

شارك هذا الخبر