هيئة التحقيق امتنعت عن تزويد عويدات بأسماء أصحاب التحويلات

- الجيش الإسرائيلي: إصابة 6210 ضباط وجنود منذ بداية الحرب 925 منهم بجروح خطيرة - انتشال جثة شاب من بركة للري في منطقة عيناتا الأرز بعد انزلاقه فيها - الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي ونظيره الروسي اتفقا على ضرورة انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن 2231 في الموعد المقرر - الجيش الإسرائيلي: انفجار عبوة ناسفة جنوب قطاع غزة قتل ضابطا برتبة ملازم أول من قواتنا - التحكم المروري: جريحان نتيجة اصطدام شاحنة بعامود انارة على طريق عام بلونة باتجاه السهيلة - تدهور بيك أب في جرود عرسال, واصابة 3 شبّان بجروح حرجة - السفارة الأميركية بالعراق تحذر من توسعات "إقليمية" لداعش والقاعدة - التلفزيون الإيراني: تدمير خلية مسلحة كانت تعتزم تنفيذ "عملية إرهابية" في شرق البلاد - الخارجية التركية: إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة يظهر مجددا حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن سياسات الإبادة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين بالقطاع - فصائل مسلحة في السويداء تعلن توحيد كافة قواتها تحت اسم "الحرس الوطني" بدعم من الشيخ حكمت الهجري - وصول أول ناقلة نفط الى المياه الاقليمية اللبنانية مقدمة كهبة من دولة الكويت الى مؤسسة كهرباء لبنان - الأونروا: العمليات العسكرية الإسرائيلية ستجبر المزيد من الأشخاص على النزوح ولكن لا يوجد مكان آمن في غزة

الاكثر قراءة

بعد فقدانها.. العثور على آن ماري الصايغ

في عكار.. انهيار مبنى قيد الإنشاء (صورة)

تصريح جديد لرئيس الجمهورية.. هذا ما قاله عن الجنوب وإسرائيل

سرقة كهرباء منذ 5 سنوات… أمن الدولة يوقف موظف جمارك في كسروان

جميل السيّد: الخطأ في تربيتهم!

الصدي يثمّن دعم العراق: شحنة فيول جديدة تخفّض عجز الكهرباء في لبنان

هيكل استقبل وفدًا من الكونغرس الأميركي

بهاء الحريري يدعو للعدالة والاعتدال في ذكرى الهجوم على مسجدي التقوى والسلام

أفرام: توسعة أوتوستراد جونية خطوة ضرورية رغم التأخير

مأساة في عيناتا - الأرز.. انتشال جثة من بحيرة للري

أمن وقضاء


					هيئة التحقيق امتنعت عن تزويد عويدات بأسماء أصحاب التحويلات

كشف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ، أن لجنة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال، امتنعت عن تزويده بأسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية إلى الخارج، وأشارت الهيئة إلى أن المصارف أفادتها بأن الأموال الموجودة في حسابات هؤلاء الأشخاص لا توجد حولها شبهات.

وأصدر القاضي عويدات بيانا بهذا الخصوص جاء فيه: "ردا على الكتاب الموجه من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات رقم 294/م/2020 تاريخ 19/3/2020 الى جانب هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في مصرف لبنان، والمتضمن الطلب منها تزويده بأسماء أصحاب التحويلات المذكورة، ورد بتاريخ 23/4/2020 كتاب جوابي من الهيئة المذكورة، يتضمن في بنده الأول أن كافة المصارف التي نفذت التحاويل الى الخارج بين 17 تشرين الأول 2019 و 31 كانون الأول 2019، قد أفادت بعدم وجود أي شبهة بالعمليات أو بمصدر الأموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الأسماء التي أجرت التحاويل غير موجودة لدى الهيئة، ويتعذر عليها قانونا اتخاذ أي قرار بخصوص هذه الحسابات أو الطلب من المصارف تزويدها بالأسماء لعدم وجود شبهات عليها، مع الإشارة الى أنه في حال تم تجاوز القانون في هذه القضية، فإن ذلك سوف يفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي ما يضرب الاستقلالية التشغيلية لـ"الهيئة" والتي يفترض أن لا تتأثر بقرارات طابعها سياسي وفقا للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الاخبار المالي".

وأضاف القاضي عويدات في بيانه: "وفقا للمعلومات، فإن الكتاب الجوابي تضمن في بنده الثاني بأنه بالنسبة الى التحاويل المنفذة بين الاول من تموز 2019 و 19 شباط 2020 فالعمل جار عليها، وقد أحيل الملف على لجنة الرقابة على المصارف لإجراء المقتضى".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

نيسان -

شارك هذا الخبر