أمن وقضاء
إحتيال وتبييض أموال
إدعت النيابة العامة المالية على صاحب مؤسسة "الأمان لتداول المعادن الثمينة" بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف والإحتيال وإساءة الأمانة وتبييض الأموال، وأحيل الملف على…
وسم
تبييض أموال
كل الأخبار المتعلقة بـ تبييض أموال على رادار سكوب.
آخر تحديث: 3 آب 2021
تبييض أموال
أمن وقضاء
الظن بالرئيس السابق لمجلس إدارة كازينو لبنان بالإحتيال وتبييض الأموال
طلبت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ، الظن في حق رئيس مجلس الإدارة السابق لكازينو لبنان حميد كريدي (المتواري عن الأنظار) والصادر في حقه مذكرة…
أمن وقضاء
الإدعاء على 45 شخصا في ملف النافعة بجرم رشى وتبييض أموال
ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 45 شخصا في ملف هيئة إدارة السير والمركبات والآليات (النافعة)، وذلك بجرائم التزوير واستعمال المزور وإختلاس أموال عامة وقبول…
محليات
إخبار ضد باسيل بجرم اختلاس وتبييض أموال والإثراء غير المشروع
تقدم المحامي مروان سلام اليوم بإخبار ضد الوزير السابق والنائب الحالي جبران باسيل بجرم اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وأي جرم آخر يظهره التحقيق.
أمن وقضاء
الموز يورّط ثلاثة أشخاص بجرم تبييض الأموال!
أصدرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار ثلاث مذكرات توقيف وجاهية في حق ثلاثة أشخاص بجرم تبييض الأموال، وذلك على خلفية تهريب ثلاثة أطنان من الموز. وكانت قوة من…
أمن وقضاء
الادّعاء على غراسيا القزي بجرمي تبييض الأموال والرشوة
ادعت الرئيسة غادة عون على غراسيا القزي بجرمي تبييض الأموال والرشوة ومنعتها من السفر واحالتها الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان ووجهت كتاباً الى وزير المالية طلبت بموجبه…
أمن وقضاء
سقوط عصابة لتبييض الأموال في قبضة أمن الدولة
أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في منطقة صبرا كلاً من الفلسطيني (م.ب)، والسورييَن (أ.م) و (ع.أ)، بجرم الإشتباه بقيامهم بعمليات تبييض أموال، بنتيجة التحقيق معهم اعترفوا…
أمن وقضاء
أحمد الأسير امام القضاء بملف تبييض أموال
استجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، الموقوف الشيخ أحمد الأسير في حضور وكيله المحامي أنطوان نعمة بملف تبييض أموال لتمويل الارهاب. وأمهل القاضي صوان وكيل الأسير حتى 12…
أمن وقضاء
شركات تبييض أموال وتجارة مخدرات أمام القضاء.. ما علاقة الضمان؟
عقد قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق اليوم (الاربعاء 16 / 5 / 2018) جلسة مخصصة لاستجواب المدعى عليهم في ملف متعلق بإنشاء شركات وهمية وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات…
خاص رادار سكوب
تبييض الأموال وتقنياتها الإحتيالية
المحامية رانيا إيليا نصرة - رادار سكوب: آل كابوني الذائع الصيت ليس فقط لوغو مافيا القرن بل أيضاً أول مرتكبي عمليات تبييض الأموال بحيث سُجن لمدى الحياة في الولايات المتحدة…
المحامية رانيا إيليا نصرة